Предприимчивый алтайский бизнесмен решил «заработать» на контрабанде древесины с помощью налоговиков

В Алтайском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анвара Зоирова, замруководителя ООО «Фуд Арт», являющегося также директором ООО «Старт». Он обвиняется в контрабанде леса и хищении бюджетных средств, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По результатам проверки исполнения таможенного и налогового законодательства, проведенной Рубцовской транспортной прокуратурой, со стороны этих ООО был выявлен ряд нарушений. Установлено, что «Фуд Арт» и «Старт», основной деятельностью которых являлся экспорт лесоматериалов в страны СНГ, в 2013 году поставили пиломатериалов хвойных пород древесины на общую сумму свыше 77 млн рублей. Экспортерами выступили Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и Китай. При таможенном оформлении продукции от имени названных фирм Зоировым были использованы поддельные контракты, а также подложные документы о происхождении лесоматериала. Это повлекло недостоверное декларирование товара и способствовало тому, что валютная выручка из-за границы не была возвращена.

После этого Зоиров представил в налоговые органы Алтайского края фиктивные документы, в которых содержались сведения о приобретении экспортированного лесоматериала на внутреннем рынке РФ у юрлиц с учетом НДС. Налог, в соответствии с действующим законодательством, подлежал возмещению при экспорте. По результатам рассмотрения представленных Зоировым документов, из госбюджета ему было возмещено свыше 3,3 млн рублей, которые он использовал в личных целях. Между тем реальных финансово-хозяйственных отношений с указанными организациями у фирм-экспортеров не имелось.

В итоге находчивому бизнесмену было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем мошенничества в особо крупном размере). Вину в совершении инкриминируемых деяний Зоиров признал полностью. Уголовное дело в настоящее время направлено для рассмотрения по существу в Рубцовский районный суд. Максимальное наказание, которое может понести обвиняемый, по санкции более «тяжкой» статьи (мошенничество) составляет до 10 лет лишения свободы одновременно со штрафом до 1 млн рублей. Впрочем, аналогичное денежное взыскание грозит Зоирову и за контрабанду. Очевидно, суд при назначении наказания по совокупности преступлений будет применять либо принцип поглощения или же частичного (полного) сложения наказаний.

Кстати, судя по выписке из ЕГРЮЛ, в Алтайском крае зарегистрировано сразу два ООО со сходным наименованием «Фуд Арт». Одна из компаний, о которой как раз упоминают правоохранители, официально зарегистрирована в конце 2010 года в селе Веселоярск Рубцовского района. Ее директором, а также единственным учредителем по документам значится Абдурахим Абдурахманов. Основной профиль компании — оптовая торговля лесо- и стройматериалами, а также санитарно-техническим оборудованием. А вот вторая фирма - ООО «Фуд Арт Плюс» - появилась на три года позже своего «близнеца». Официально местом ее нахождения значится Рубцовск. Причем, в качестве гендиректора фигурирует все тот же Анвар Зоиров. Правда, для этого предприятия подобран куда более безобидный вид деятельности: компания занимается оптовой торговлей фруктами, овощами и картофелем. Однако в числе дополнительных видов ее деятельности обозначена торговля лесом.