Как сообщил помощник прокурора края по связям с общественностью Валерий Зиястинов, в преступной группе насчитывалось 15 человек. Им вменялось в вину 196 преступных эпизодов, и одно только обвинительное заключение заняло 16 томов.
По словам государственного обвинителя прокуратуры Алтайского края Ольги Кривцовой, в январе 1997 года сотрудниками краевого управления по борьбе с экономическими преступлениями проводилась проверка, выявившая, что с территории Казахстана в Россию были перегнаны 8 дорогих иномарок. При этом еще до пересечения границы новые джипы были снабжены государственными номерами алтайского региона. В дальнейшем было выявлено несколько лиц среди сотрудников таможни и госавтоинспекции, заподозренных в нечистоплотном обращении с транспортными документами.
Как установило следствие, двое теперь уже бывших инспекторов Алтайской таможни, Николай Архипенко и Сергей Демин, в декабре 1995 года создали устойчивую организованную группу в целях ввоза из-за границы и постановки на учет в обход таможенного оформления импортных автомобилей. На момент возбуждения краевой прокуратурой уголовного дела в преступную группу входили 15 человек, среди которых были и сотрудники ГИБДД. Всего они контрабандным путем ввезли в Россию 230 иномарок. В результате действий этих лиц государственной казне был причинен ущерб на сумму более 20 млрд неденоминированных рублей.
Суд счел, что членами организованной преступной группы можно считать 7 соучастников преступлений. Четверо из них приговорены к лишению свободы на срок от 4 до 7 лет. Остальные соучастники приговорены судом к условной мере наказания, освобождены по амнистии или в отношении них истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.
