В Алтайском крае будут судить шесть человек за организацию незаконного банка и отмыв денег

В ГСУ главка МВД по Алтайскому краю раскрыли дело в отношении шести жителей региона о незаконной банковской деятельности и отмыве денег. Как сообщили в пресс-службе полиции 2 апреля, доход подпольной финансовой организации составил более 80 млн рублей.

В ходе предварительного расследования установили, что с 2017 по 2023 год шесть граждан вели незаконную банковскую деятельность, нарушая законодательство о порядке безналичных расчетов. Они получили под свой контроль фактическое управление 15 организациями, которыми руководили подставные лица. Через них преступная группа проводила незаконные банковские операции, в том числе выводила и обналичивала деньги.

Следователи выяснили, что за пять лет соучастники через привлечение подставных лиц открыли и использовали более 150 расчетных счетов. Их совокупный доход превышал более 80 млн рублей. Одна из организаторов сообщества легализовала более 1 млн рублей, закупая строительные материалы через подконтрольные фирмы.

Участникам преступной группы вменили п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств). Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы переданы в суд для вынесения приговора.