В Кемеровской области закончено расследование и направлены в суд
уголовные дела с обвинениями в мошенничестве в отношении группы
лиц — создателей финансовых пирамид, сообщает
РИА «Сибирь».
В управление по борьбе с организованной преступностью ГУВД
Кемеровской области поступила информация о том, что на территории
Кемерово действовали преступные группировки мошенников,
участники которых под видом некоммерческих партнерств «Каскад» и
«Интеграл-плюс» создали организации, основанные по принципу
финансовых пирамид.
Во время проверки информации сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью проведен комплекс мероприятий и на основе собранных материалов прокуратурой области возбужден ряд
уголовных дел по статье «мошенничество», совершенное группой лиц.
В состав организаторов пирамид входили жители: Кемеровской,
Новосибирской, Московской областей и Алтайского края.
Участники преступной организации «убеждали» приглашенных внести в качестве инвестиции вступительный взнос, при получении денег
мошенники предлагали своим жертвам подписать одностороннее
соглашение о неразглашении секретов работы организации, заявление
на вступление, а также уведомление о добровольной безвозмездной
передаче в пользу третьих лиц денежных средств. При этом никакие
документы не оформлялись, бухгалтерский учет не велся.
В ходе преступной деятельности, продолжавшейся с января 2002 года
по июль 2003 года, у граждан похищено около 3 млн рублей. В ходе
расследования уголовных дел установлено, что участниками
преступного сообщества были созданы организации-филиалы в Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске, Омске и Барнауле.
Как сообщили в пресс-службе обладминстрации, стали известны
фамилии организаторов. Расследование полностью завершено и уголовные дела направлены в суд с обвинениями в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества.
