Банк родом с Алтая лишился лицензии из-за подозрений в содействии терроризму и отмыванию денег

8 апреля Центробанк России отозвал лицензию у ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «Майма» и назначил в нем временную администрацию. Причиной стали неоднократные нарушения требований закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сказано на сайте ЦБ РФ.

Как следует из статьи закона, на которую ссылается Центробанк, многократные нарушения ООО «РНКО «Майма» лежат в части порядка идентификации клиентов и достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

С 8 апреля 2016 года руководителем временной администрации является главный экономист отдела ЦБ РФ по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Евгения Репина. Ее полномочия продлятся до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора. «Майма» занимала 693 место в российской банковской системе на 1 марта этого года.

Как говорится в справке на портале «Банки.ру», ООО «Коммерческий банк «Майма» зарегистрировано в ноябре 1990 года в Горно-Алтайске. Основными клиентами банка являются компании услуг, торговли и сельского хозяйства. Кредитная организация не участвует в системе страхования вкладов. Впоследствии компания была перерегистрирована в Москве как РНКО, в России у нее остался единственный филиал — в Горно-Алтайске.

На сегодняшний день основными участниками банка являются член совета директоров Акимова Алина (80,0%), четыре физических лица, владеющих по 3,4% долей уставного капитала, — Дмитрий Алексеенко (председатель совета директоров), Сергей Викторов (член совета директоров), Владимир Колегов и Владимир Гостев, а также Владислав Каргальцев и Андрей Мишуков с пакетами участия по 3,2%.