Бывший председатель правления обанкротившегося «АйМаниБанка» (до 2013-го года — «АлтайЭнергоБанк») Игорь Волчихин арестован в Москве по обвинению в особо крупном хищении. По версии следствия, банкир причастен к выдаче заведомо невозвратного кредита. Сам он вину категорически отрицает, так как деньги были выделены интернет-ритейлеру Wikimart, который пока не ликвидирован, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, Игорь Волчихин был задержан следователями ГСУ СКР в своей московской квартире, где сразу же был проведен обыск. Затем экс-банкира допросили в качестве подозреваемого, предъявили обвинение в хищении или растрате в особо крупном размере и отвезли в Басманный суд для избрания меры пресечения. «Следствие уложилось в один день, который начался с обыска у моего подзащитного и закончился уже в СИЗО-5 «Водник», — заявил изданию адвокат Игоря Волчихина Сергей Федоров.
Защитник уточнил, что само уголовное дело, единственным фигурантом которого является бывший и. о. предправления и член совета директоров «АйМаниБанка», было возбуждено СКР еще в июне этого года на основании заявления представителей правопреемника обанкротившегося банка — АСВ. Само агентство признано потерпевшим по этому делу. Речь идет о выдаче Игорем Волчихиным как руководителем высшего исполнительного органа банка заведомо невозвратного кредита ООО «Викимарт», занимающемуся интернет-торговлей. В июне прошлого года, за несколько месяцев до отзыва ЦБ у «АйМаниБанка» лицензии, интернет-ритейлер получил там 124 млн рублей, но перестал обслуживать кредит после краха банка.
Надо отметить, что весной этого года АСВ в рамках процедуры конкурсного производства в «АйМаниБанке» объявило, что при инвентаризации была обнаружена недостача почти на 9,4 млрд рублей. Отметим, что банк, несмотря на формально московскую прописку в последние четыре года, продолжал активно присутствовать и набирать клиентов в «двух Алтаях». За выплатой страхового возмещения на сумму около 21,5 млрд рублей могли обратиться порядка 48 тысяч вкладчиков в 32 регионах России. В Алтайском крае на компенсацию претендовали около 2 тысяч вкладчиков, открывшие депозиты на 988 млн рублей, помимо этого наиболее весомо представлены Москва и Московская область (21 тысяча вкладчиков, 11 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (3 тысячи вкладчиков, 960 млн рублей), Свердловская область (1,6 тысяч вкладчиков, 960 млн рублей), Новосибирская область (1,5 тысячи вкладчиков, 730 млн рублей).
«АйМаниБанк» был создан еще в 1992 году в Республике Алтай, до начала 2013 года работал над названием «АлтайЭнергоБанк». После смены собственника и приоритетов развития главный офис кредитного учреждения переехал в Москву. Тогда же банк пытался позиционировать себя как структуру, помогающую обычным людям. Появились программы выдачи неименных кредитных карт в рамках потребительского экспресс-кредитования, автокредитования и т. д. Но в октябре прошлого года Банк России отозвал лицензию у «АйМаниБанка» за утрату капитала. По данным регулятора, в условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества «АйМаниБанк» неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски.
Подготовлено редакцией "Банкфакс - экономический наблюдатель"
02.11.2017 18:41
02.11.2017 19:55
02.11.2017 23:04
02.11.2017 23:18
03.11.2017 00:03
Как стало известно «Ъ», осужденный за мошенничество и ожидающий вынесения еще одного приговора бывший банкир Максим Серкин организовал в колонии крупную финансовую пирамиду, деятельностью которой он руководил прямо из-под стражи. Подконтрольные доктору экономических наук, профессору Серкину кредитно-потребительские кооперативы действовали в 17 субъектах России четыре года, похитив за это время у вкладчиков более 6 млрд руб.
Такого масштабного мероприятия антикоррупционный главк не проводил уже давно. Всего за два дня, 30 и 31 октября, совместно с территориальными органами МВД сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и еще девяти субъектах Российской Федерации. В ходе следственно-оперативных мероприятий были изъяты финансовая документация, печати более 200 фиктивных фирм и даже весьма редкий спецприбор для подделки подписей. В столице и Санкт-Петербурге, а также в Хабаровском и Приморском краях были задержаны восемь основных фигурантов дела. По ходатайству следственного департамента МВД, возбудившего уголовное дело по ст. 210 и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств), все они были заключены судом под стражу.
В ходе расследования было установлено, что действовавшие по всей России 22 кредитно-потребительских кооператива (КПК), имевшие лицензии Центробанка, начиная с 2013 года привлекали деньги вкладчиков под строительство объектов недвижимости — квартир и бизнес-центров. Клиентов заманивали выплатой повышенных дивидендов, достигавших 16−20% годовых, в то время как банки предлагали вкладчикам не более 10%. Выплаты же кооператив, действовавший по принципу финансовой пирамиды, осуществлял исключительно за счет новых вкладчиков.По словам сотрудников правоохранительных органов
03.11.2017 00:15
03.11.2017 13:50
16.11.2017 21:08
19.11.2017 21:39
21.11.2017 18:16
24.11.2017 04:48:45
27.11.2017 04:08:53