По данным Алтайского отделения Федеральной службы валютно-экспортного контроля, в 1995 году специалистами отделения было проведено 76 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного и экспортного законодательства, в т.ч. 4 совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Алтайскому краю, 10 с сотрудниками Алтайского управления Департамента налоговой полиции и 5 с налоговой полицией Республики Алтай. По результатам проверок, подготовлено 30 актов и принято 25 решений о наложении взысканий. Предъявлено штрафных санкций на сумму $1442041 и DM118373.
Фактически в бюджеты разных уровней перечислено $170223 и DM7700. Направлено 2 материала в прокуратуру Алтайского края по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 78-1 (незаконный экспорт товаров, сырья, материалов, в отношении которых установлен специальный экспортный контроль), ст. 162-8 (сокрытие средств в иностранной валюте) и 1 материал в УФСБ по Алтайскому краю по ст. 162-7 УК РСФСР (незаконные сделки с валютными ценностями). По одному из материалов осуществляется проверка иностранной фирмы через Interpol.
Среди предприятий-нарушителей валютно-эскпортного законодательства и неплательщики по штрафным санкциям (от $15 тыс. до $340 тыс.): АООТ "Сибэнергомаш" (Барнаул), АОЗТ "Алтайвитамины" (Бийск), АООТ "Бийский мясоконсервный комбинат", ТОО "Тим" (Барнаул), АОЗТ "Агровнешторг" (Барнаул), ТОО "Сарпалт" (Барнаул), АОЗТ "День" (Барнаул), Лидер-Банк (Бийск) и банк "Возрождение" (Барнаул)
Общая сумма недопоступлений в бюджет составила на начало 1996 года $900 тыс.
