Календарь
/ /

Виктор Нефедьев

доктор географических наук, заслуженный лесовод РФ

«Как по команде «экологи» начали говорить о запрете рубок»

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus



Loading...

Преступники из Алтайского края помогли незаконно вывести из России более 1,3 млрд рублей

Сибирская таможня возбудила уголовное дело в отношении членов преступной группы, которые проводили незаконные валютные махинации на территории Алтайского края и Новосибирской области. Общая сумма выведенных из России средств в валюте превысила 1,3 млрд рублей.

По информации Сибирского таможенного управления, организованная группа существовала на протяжении длительного периода времени. Между участниками были строго распределены роли и функции. Лидером был 49-летний житель Новосибирска, который с целью заработка нашел сообщников, разбирающихся в сфере внешнеэкономической деятельности, валютных операций и бухгалтерского учета.

Участники группы с помощью поддельных документов и преступных связей в кредитных организациях проводили незаконные операции с валютой. Для этого было создано несколько десятков компаний, зарегистрированных на подставных лиц в налоговых органах Новосибирска, Барнаула и других городов России. За операции преступная группа получала деньги от неких «клиентов». Какого рода заказчики пользовались их услугами не уточняется. Данные услуги были связаны с выводом денег за рубеж. Общая сумма выведенных денег составила более 1,3 млрд рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Сибирская оперативная таможня по итогам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с УФСБ России по Новосибирской области, с использованием материалов МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, возбудила уголовное дело в отношении членов преступной группы по ч.3 ст. 193.1 УК РФ (незаконный вывод валюты за рубеж организованной группой в особо крупном размере). Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

И. о. заместителя начальника Сибирского таможенного управления – начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев сообщил, что в рамках расследования получены материалы, подтверждающие преступную деятельность данной группы лиц. Также, по его словам, ряд участников преступной группы дали признательные показания.

Администрация сайта призывает пользователей соблюдать правила комментирования

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий
Комментариев 14
Они

23.05.2019 16:33

И рядом не стояли с "Едимой Россией"
ФИШЕР И Я

23.05.2019 16:40

Такие сумму нельзя без высоких покровителей воровать. То тридцать миллиардов украдут то 12 и,что не кто не видел или получали свою долю и делали вид, что не видят, вешать всех чтоб другим была наука.
Директор СССР

23.05.2019 17:01

Они же не рубли из России выводили? Искать подельников нужно в таможне, без нее вообще никак такую сумму не вывести
запрос на барнаульские фирмёшки

23.05.2019 17:10

главборец всеведущий получал и давал ответ усё по закону тут ?
)))

23.05.2019 17:22

@ПРЕСТУПНИКИ ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОМОГЛИ НЕЗАКОННО ВЫВЕСТИ ИЗ РОССИИ БОЛЕЕ 1,3 МЛРД РУБЛЕЙ@


Помогавшие вывести - преступники, а выводившие - кристально честные люди... Клиенты к тому же.
по бумагам пока так

23.05.2019 17:28

и они могут быть формально потерпевшими от 49-летнего , который по своему контракту делал
валютную предоплату невозвратную потом.
олтайлэсовцы не засветились ли в этой чехарде каким-то боком
тю

23.05.2019 18:38

случаем ни карлинское с локтевым и лукьяновым опг? не?
вот где собака зарыта и ни на миллиарды а на триллионы.
директору Монгол Шуудан бандероль

23.05.2019 18:43

жжёшь дуговой сваркой преступников негуманно
монгольские тугрики через Ташанту в КАМАЗе возили
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

23.05.2019 18:50

Видимо Надвоцкий Вадим Борисович сливает всех и вся ? Скоро ли за наших дорогих обожаемых "трудяг" возьмутся ? Не хило сидеть в малиновом кресле , а другой уже поди замутил и раскручивает в Германии дельце на сотни миллионов евро. Не просто так Торубаров не захотел погреться в крымской кормушке.
валя

23.05.2019 20:42

читать учись заново-
работали у соседей люди фтс фсб росфинмониторинг
это была оперативная разработка

23.05.2019 21:02

пишут же вам что группа существовала на протяжении длительного периода времени .... дали вывести и вывезти все что можно и .... мышеловка захлопнулась . Мудрец и денежки где надо , а лохи поедут на нары за содействие криминальному бизнесу . Кому вершки , а кому - корешки . Старая басня на новый лад . Всем спасибо - все свободны
Мыкола Мухин

23.05.2019 21:23

Но не всё же воровать сами знаете кому, молодцы что ещё сказать. Пожелаю удачно свалить за кордон
21.02 наговариваешь ты на честную семью нехорошо это

24.05.2019 04:30

такие делишки быстро не размотать, ФЗ №173 если внимательно изучать
Патриот сраной рашки

24.05.2019 06:22

А-ха-ха-ха, и очень хорошо! Чем меньше бабла в расиянде, тем лучше для нее самой! “Не жили богато - не хрен и начинать" (с).