Уголовное дело об организации финансовой пирамиды в Бийске вышло на финишную прямую

В Бийске будут судить 45-летнего учредителя кредитного потребительского кооператива, по вине которого, по версии правоохранителей, 102 жителя Алтайского края лишились своих сбережений. Речь идет о десятках миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По некоторым данным, речь может идти о КПК «КлассФинанс».

Как установило следствие, учредитель КПК в 2019—2021 годах активно привлекал деньги граждан в организацию якобы для ведения бизнеса. Он обещал вкладчикам высокую прибыль. Однако правоохранители полагают, что кооператив по факту представлял из себя обычную финансовую пирамиду, в которой вкладчики получали дивиденды за счет вложений новых участников КПК. В ходе реализации этой схемы 102 жителя Алтайского края лишились своих сбережений на общую сумму свыше 73 млн рублей. Часть похищенных денег — около 14 млн рублей — обвиняемый легализовал под видом видом совершения различных финансовых операций с использованием подконтрольных банковских счетов.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере). Сейчас его расследование завершено. Материалы передали в Бийский городской суд для рассмотрения по существу.

По данным источников «Банкфакса», речь может идти о кооперативе «КлассФинанс». Такая организация действительно работала в Бийске с 2018 года. Однако осенью прошлого года суд признал ее банкротом. Конкурсное производство по этому делу еще продолжается. Сетевые справочники не содержат данных об учредителе организации. По словам инсайдеров, обвиняемый по описанному делу якобы вообще жил в другом регионе. Что до руководителей КПК, то председателем правления до 2021 года был Егор Епифанцев, а после него — Игорь Овчинников, которого затем сменил конкурсный управляющий.