По результатам проверки Западно-Сибирской транспортной
прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически
важных сырьевых ресурсов. Всего за полмесяца ООО «Транс-Лайн»
незаконно вывезло из России в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и Афганистан лесопродукция на сумму $4,15 млн.
Как сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного
прокурора Оксана Горбунова, установлено, что в период с 28 апреля по 11 мая 2008 г. ООО «Транс-Лайн» в режиме экспорта была
незаконно вывезена из России в республики
Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и Афганистан лесопродукция на общую сумму 4.150.520 долларов США.
Таможенное оформление указанных партий товаров производилось
«Транс-Лайн» на основании недействительных документов.
Коммерческая организация была зарегистрирована на подставное
лицо, которое за совершение другого преступления находилось в следственном изоляторе Алтайского края. При этом какой-либо
бухгалтерской документации на приход товара обществом не велось,
что позволило сделать вывод о создании предприятия с единственной
целью — для легализации доходов, полученных преступным путем.
В результате доследственной проверки, проведенной по инициативе
Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, 5 декабря Алтайской
таможней по факту контрабанды лесоматериалов со стороны ООО
«Транс-Лайн» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 188 УК РФ
(контрабанда).
Кроме того, в настоящее время транспортной прокуратурой
инициирована еще одна доследственная проверка в отношении
представителей ООО «Транс-Лайн», в действиях которых
усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 174.1
УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
