Почти $12 млн «утекли» в Гонконг из Новоалтайска

Алтайская таможня выявила факт невозврата валюты из-за рубежа в ходе проверки одной из фирм Новоалтайска, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2012 году общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Новоалтайске, в лице 25-летнего гендиректора заключило внешнеторговый договор с фирмой из Гонконга на поставку строительных материалов. В банке были открыты валютный расчетный счет и два паспорта сделки. В течение двух месяцев фирма перевела за границу $11 918 131, что по курсу ЦБ РФ составило более 388 млн рублей.

Проверка показала, что срок исполнения обязательств по контракту истек 1 мая 2013 года. Однако, товар из Гонконга на территорию России до сих пор не ввезен. Валюта в страну из-за границы тоже не возвращена. Как сообщили в представительстве Таможенной службы РФ в Гонконге, фирма YAMEI CO LTD, с которой был заключен контракт, на территории административного района не зарегистрирована.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по ст.193 Уголовного кодекса РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте в особо крупном размере), проводится предварительное расследование. Дело передано в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Нарушителю закона грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы или лишением свободы на тот же срок.