Алтайская компания-однодневка вывела в оффшор более 140 млн рублей

Алтайская таможня возбудила уголовное дело в связи с уклонением от исполнения обязанности по репатриации денежных средств в сумме более 140 млн рублей, сообщает офсайт сибирского таможенного управления ФТС.

Эти деньги в ноябре-декабре 2013 года были перечислены 14 платежами от зарегистрированной в Барнауле фирмы на счет зарубежного контрагента — якобы за поставку с Кипра в Россию строительных материалов. Предельный срок, когда товар должен был быть импортирован в страну, истек 31 декабря 2013 года. Однако строительные материалы на территорию России ввезены не были, а фирма не предприняла никаких действий для возврата валюты в РФ, как того требует законодательство.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что компания была зарегистрирована в конце 2012 года на имя 26-летнего жителя Барнаула и почти сразу заключила внешнеторговый контракт с представителями Кипра на общую сумму 500 млн рублей. При этом таможенного оформления товаров юридическое лицо, имеющее все признаки фирмы-однодневки, с момента образования и до настоящего времени не осуществляло.

Алтайская таможня возбудила в отношении директора барнаульской фирмы уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере). Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.