Стали известны детали уголовного дела известного алтайского бизнесмена

Известного в Алтайском крае бизнесмена Игоря Переверзева заключили под стражу в связи c расследованием уголовного дела о даче многомиллионной взятки, которая якобы была предназначена для решения вопроса по линии одного из надзорных ведомств в Кузбассе. Как сообщает источник «Банкфакса», предприниматель будто бы намеревался «замять» вопрос о нанесении огромного ущерба окружающей среде.

По имеющейся информации, Переверзев вместе с неким партнером хотели дать взятку за решение вопроса по нанесенному ущербу экологии, сумма которого может превышать 1 млрд рублей. Предполагается, что получателем крупной суммы денег, по некоторым данным речь шла о 45 млн рублей, мог быть высокопоставленный сотрудник Ростехнадзора. Вероятно, ситуация может быть связана с деятельностью ООО «Золото Курьи». Якобы с предприятия производился сброс цианидов - сильных ядов, которые используются для выщелачивания золота из руды. Решение именно этого вопроса легло в основу коррупционного эпизода, который привлек внимание правоохранительных органов, полагает источник.

При этом, по неподтвержденным сведениям, это может быть не первый случай, когда бизнесмен решился урегулировать возникшие проблемы таким способом. «Банкфакс» направил в СУ СКР по Кемеровской области запрос с просьбой подтвердить, находится ли в производстве уголовное дело, фигурантом которого мог стать алтайский предприниматель, и совершение какого преступления ему вменяют. Ведомство в своем ответе сослалось на тайну следствия и не раскрыло деталей дела, но тем самым подтвердив его наличие.

Еще по теме

Золотодобытчики могли «приложить руку» к частичному разрушению моста в Курьинском районе

Между тем источник, знакомый с ситуацией, обратил внимание на то, что Переверзев мог зарабатывать на своем бизнесе не совсем законным путем. С помощью «Золота Курьи» предприниматель будто бы реализует схему сокрытия добычи золота из руды на ЗАО «Салаирский химический комбинат», которое находится в Кемеровской области. Переверзев стал совладельцем кузбасской фабрики в 2021 году через ООО «Эдель», его партнером оказался Василий Бочкарев через ООО «Интеллект-Капитал Акции».

Часть руды с кузбасского предприятия якобы тайно вывозят в Алтайский край на «Золота Курьи», что, вероятно, позволяет скрывать ее происхождение и избегать уплаты налогов. Полученная прибыль, возможно, выводится через несуществующие услуги или по завышенной расценке через одну из фирм Переверзева. По данным источника, речь может идти о миллиардах рублей.

Директором «Золота Курьи», по данным ЕГРЮЛ, является Владимир Письменный. Однако источник полагает, что реальным руководителем был Роман Хавин. Он же является директором ООО «Добыча полезных ископаемых» (ДПИ), которое владеет 100 % уставного капитала «Золота Курьи». 1 % в ДПИ также принадлежит Хавину, а 99 % - Игорю Переверзеву. Вместе с тем Хавин руководит и вышеупомянутой фирмой «Эдель», которая на сегодняшний день принадлежит Марине Переверзевой. По имеющимся сведениям, он мог покинуть Россию, узнав об аресте Переверзева в начале июля.

Вместе с тем, по словам источника, знакомого с ситуацией, Переверзев может использовать схемы для ухода от уплаты налогов. Предположительно, коммерсант взял за практику использование большого количества фирм и ИП для дробления бизнеса на упрощенной системе налогообложения вместо работы по общей системе. Согласно данным деловых справочников, Переверзев является учредителем 12 организаций, в том числе ООО «Алт Авто», ООО «22 Регион», ООО «Алтайская прелесть», ООО «ДПИ», ООО «ЗСВ-Коммунальщик». По информации источников, предполагаемые операции могли выполняться, в том числе через первую фирму.

Напомним, что об уголовном преследовании Переверзева стало известно 21 июля. 8 июля его заключили под стражу. По информации источников «Банкфакса», поводом для уголовного преследования бизнесмена, возможно, могло стать преступление коррупционной направленности. По неподтвержденной информации, речь якобы может идти о даче взятки или же попытке передать деньги для совершения действий, представляющих интерес для Переверзева. По некоторым данным, речь может идти о сумме в 45 млн рублей.

Добавим, что Переверзев также связан с добычей золота и серебра в русле реки Змеевка на территории Змеиногорска, которой в 2019-2024 годах занималось ООО «Змеиногорская баритомоечная фабрика». Этим предприятием также руководит Роман Хавин, а конечным бенефициаром через ООО «Кормус» является Марина Переверзева. Ранее «Банкфакс» писал, что организация не ведет рекультивацию участка, которая должна пройти по решению суда.

Еще по теме

В Кузбассе арестовали известного алтайского бизнесмена