Барнаульский предприниматель обналичил более 85 млн рублей через личный подпольный банк

18.01.2019 09:19

Суд вынес обвинительный приговор предпринимателю из Барнаула, который через подставных лиц незаконно проводил банковские операции. За три года преступной деятельности он обналичил более 85 млн рублей. Ему назначено наказание в виде штрафа, сообщает краевое СУ СКР.

В ходе следствия и судебного разбирательства установлено, что бизнесмен разработал схему обогащения, по которой он проводил банковские операции без специального разрешения и лицензии. Для этого в 2014 году он зарегистрировал на подставных лиц несколько ООО, которые впоследствии находились под контролем предпринимателя. Клиенты переводили деньги на банковские счета и реквизиты этих юрлиц, а предприниматель их обналичивал, получая вознаграждение в размере от 4 % до 8 % от суммы переводов. В общей сложности с 2014 по 2017 год он обналичил более 85 млн рублей и заработал на этом более 4 млн рублей.

Предприниматель признался в преступлении во время предварительного следствия. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 173.1 (образование юридического лица через подставных лиц) и ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и назначил наказание в виде штрафа. Как сообщает «Интерфакс», он составил 200 тысяч рублей.

Подготовлено ИА «Банкфакс - экономический наблюдатель»

Комментариев 19

ай молодца!

18.01.2019 09:38

что тут скажешь при наших налогах и наездах проверяющих всегда будет востребовано

4 лимона

18.01.2019 09:44

а деньги от незаконной операции где? остались с "банкиром"?
ну тогда - это отличный бизнес: 200 тыс. отдал, 4 800 тыс. оставил себе!

арифметика................

18.01.2019 09:57

А в ОБЭП ГУВД г. Барнаула сколько отслюнявил.................

гость

18.01.2019 09:58

Если он возместил ущерб государству а тут : 18% НДС с 85 млн почти 13 млн руб тогда согласен пусть гуляет на свободе! А то тут особокрупным ущербом несет за версту! Он же не просто обналил - он замыкал цепочки НДС !

Это где?

18.01.2019 09:59

Такой Божеский суд?

КОЛЫМА

18.01.2019 10:04

ЭТИМ колымом он делился, поэтому меня он проклинать не будет.

Директор СССР

18.01.2019 10:39

Случайно забыли нему вменить ст. 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов

арифметике

18.01.2019 11:11

наеборот - этот тот , кто не получил лицензию от полковника НВБ

Гость

18.01.2019 11:18

Без всемогуШШего тут никак... Доля на "общее" дело святое.

Рома

18.01.2019 11:32

про кого сей сабж?

возник вопрос

18.01.2019 11:38

преступная деятельность возможна в каком государстве - где вор сидит на воре и вором погоняет ?

Podkop

18.01.2019 11:49

На сайте судов Барнаула только один приговор по 172 УК, это Центральный р-н. Фигурант некто Хлудеев В.А.

как всегда и как везде

18.01.2019 12:15

с уставным капиталом в 10 тыщ , а тырят - миллионы . Жуки древоточильщики российской экономики

12-15

18.01.2019 17:53

ссыклявый ты какой-то.
пацан не воровской , он цифровой экономики агент предприимчивый

кум

18.01.2019 18:08

В коммунистическом Китае,этого чела наверное бы просто расстреляли,и правильно сделали бы!
Новерное я,как Машка Мотузная свалю из рашки,в Китай или Северную Корею,кто мне скинеться на билет?

[удалено модератором]

18.01.2019 20:23:24

Этот пользователь нарушил правила общения на сайте ИА «Банкфакс», поэтому его комментарий удален. Будьте взаимовежливы!

последнему

20.01.2019 09:31

Только после уаз, хе, хе, хе!

09:58 аудитору

20.01.2019 11:22

не факт , что платежи с НДС в т.ч. летали.
Более умный не привлекал бы внимания этими заморочками.
С чьего одобрения он несколько лет капусту перепродавал ?
Кто принял решение работать по этому заготовителю дензнаков ?
Для состава статьи УК достаточно одного эпизода закрепленного........

[удалено модератором]

20.01.2019 13:12:24