В Алтайском крае в суд направили уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций. Обвиняемым является 51-летний местный житель, который пытался вывести за рубеж почти 6 млн рублей по подложным документам, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По версии дознания, преступление было совершено с июня по сентябрь 2024 года. Обвиняемый незаконно перевел за рубеж более 5,9 млн рублей на банковские счета нерезидента под предлогом оплаты оказанных услуг по поставке товара с территории иностранного государства. Для этого он предоставил в банк документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счет нерезидента с использованием подложных документов). Ему грозит до трех лет лишения свободы. Уголовное дело уже направлено в Шипуновский районный суд..
