Сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Барнаула по подозрению в незаконных финансовых операциях. Подозреваемый использовал чужие банковские карты для обналичивания и перевода в криптовалюту более 15 млн рублей, сообщает «МВД Медиа».
По данным полиции, мужчина получил от куратора мошенников телефоны и банковские карты через курьера. Подозреваемому поступали на подконтрольные реквизиты деньги, которые он обналичивал в различных банкоматах Алтайского края и ближайших регионов. Затем он переводил средства в криптовалюту. За это он оставлял себе небольшой процент от сумм в качестве вознаграждения. Противоправной деятельностью он занимался на протяжении года.
Подозреваемого задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий. По месту его жительства полицейские обнаружили и изъяли 18 телефонов и 19 чужих банковских карт. Предварительно установлено, что по реквизитам изъятых средств платежей были проведены неправомерные операции на сумму более 15 млн рублей.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ (осуществление неправомерной операции с использованием электронного средства платежа лицом, не являющимся его владельцем). На данный момент сотрудники полиции устанавливают собственников изъятых банковских карт и возможных соучастников криминальной схемы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, что в январе этого года в Алтайском крае задержали семерых дропперов в возрасте от 21 до 61 года по подозрению в неправомерном обороте средств платежей. Участники группировки оформляли банковские карты на себя и своих знакомых, а потом передавали их дроповоду. Таким образом, они провели по чужим средствам платежей неправомерные операции на сумму более 15 млн рублей.
