В Тюмени судят группу лже-поставщиков ГСМ, обманувшую на 5 млн рублей алтайское предприятие.

В Тюмени предстанет перед судом организованная преступная группа, обманувшая 14 предприятий на сумму более 17,5 миллионов рублей, сообщил 18 ноября сайт МВД России.

В октябре 2010 года следственная часть Главного следственного управления при ГУВД по Тюменской области направила в суд уголовное дело по обвинению 5 участников ОПГ, совершивших 16 преступлений, связанных с хищением денежных средств путем обмана на рынке оказания услуг по поставке нефтепродуктов и углеводородного сырья.

Как было установлено следствием, в начале 2006 года предприимчивая гражданка решила организовать преступную группу для совершения преступлений в отношении предприятий, использующих в своей деятельности нефтепродукты и углеводородное сырье. Чтобы осуществить задуманное, она привлекла в «соратники» ранее знакомого мужчину, который имел опыт договорной работы, а, пообещав крупное материальное вознаграждение, нашла и третьего — имеющего опыт в техническом и документальном сопровождении договоров, касающихся поставки нефте- и газосодержащей продукции.

В апреле 2006 года криминальное трио преступило к задуманному. Они изготовили фиктивные документы на существование ООО и выступили в роли потенциальных поставщиков углеводородного сырья перед одним из алтайских предприятий. Затем аферистка вместе с одним из своих соучастников, назвавшись вымышленными именами, убедили партнеров в серьезности своих намерений и заключили с руководством алтайского предприятия договор на поставку сырья на сумму свыше 5 миллионов рублей. Для убедительности и получения денежных средств участники преступной группы направили алтайским предпринимателям подложные транспортные железнодорожные накладные, согласно которым с одной из станций Свердловской железной дороги 25 мая 2006 года якобы был отправлен груз — стабильный газовый конденсат до станции Зональной ЗападноСибирской железной дороги. Таким образом, криминальная троица, обманув руководителей алтайского предприятия, добилась перечисления денежных средств на их расчетный счет, а похищенные деньги потратила на собственные нужды.

Удачно проведенная «операция» вдохновила на дальнейшие «подвиги». Движимые жаждой легкой наживы в начале 2007 года группа аферистов привлекла в своих ряды двух новых соучастников.

Организованная преступная группа теперь уже в составе пяти человек отличалась устойчивостью, сплоченностью, четким распределением ролей среди соучастников при совершении преступлений, внутренней дисциплиной и конспирацией. Так, чтобы избежать разоблачения они периодически меняли свое место расположения, подыскивали жилые помещения, переоборудовали их и использовали в качестве офисов различных фирм. Фирмы они находили и приобретали зарегистрированные на подставных лиц, реквизиты которых использовали для подготовки фиктивных договоров поставки и договоров купли-продажи нефтепродуктов и газового конденсата. Расчетные счета таких фирм использовались для перечисления денежных средств от потенциальных покупателей и дальнейшего перечисления похищенных сумм на счета других фирм, чтобы в дальнейшем их можно было обналичить и получить в свое распоряжение.

Члены ОПГ представлялись как вымышленными именами, так и именами реально существующих руководителей организаций, совершенно не осведомленных о преступной деятельн6ости группы аферистов. А после совершения каждого преступления меняли телефонные номера и телефоны, использованные при совершении своих афер. Нередко дальновидная организаторша преступной группы приобретала за деньги чужие паспорта, по этим документам (как и по потерянным паспортам граждан) и приобретались рабочие средства связи.

При перемене места дислокации преступники уничтожали документы, содержащие информацию об их деятельности и, чтобы уничтожить следы своего пребывания, даже проводили уборку в ранее занимаемых помещениях.

Сама же «основоположница» преступной группы, обладая безусловным влиянием и авторитетом среди участников группы, добилась от своих «подчиненных» обязательного исполнения своих указаний при подготовке условий совершения очередного преступления и четкого исполнения ролей сотрудников якобы существующих фирм. Кроме того, все участники ОПГ регулярно отчитывались перед ней о результатах проведенных переговоров с представителями организаций (потенциальными покупателями нефтепродуктов и углеводородного сырья), о достигнутых договоренностях, времени и сумме проводимых обманутыми покупателями платежей.

«Погорела» преступная группа благодаря профессионализму оперативников ОРБ МВД по Уральскому федеральному округу на последней, воронежской афере. За 2 года своей «деятельности» мошенники завладели денежными средствами 14 предприятий, расположенных на территории Российской Федерации, вне пределов города Тюмени (из Томска, Костромы, Москвы, Новокуйбышевска, Тольятти, Самары, Астрахани, Мурманска, Перми, Санкт-Петербурга, Алтайского края) и причинили потерпевшим юридическим лицам материальный ущерб на сумму свыше 17,5 миллионов рублей.

В ходе предварительного расследования, которое длилось почти год, были приняты меры к возмещению причиненного преступными действиями ущерба: тюменские стражи правопорядка установили движимое и недвижимое имущество аферистов, на которое был наложен арест.

В скором времени по данному уголовному делу состоится суд, которому предстоит изучить 45 томов данного дела, 20 из них — это обвинительные заключения. Кроме мошенничества, совершенного организованной преступной группой (стр.159 ч.4 УК РФ) всем участникам ОПГ предстоит понести уголовную отвественность и по ст. 174 ч.3 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. А полностью собранная доказательственная база позволяет надеяться потерпевшим на самое строгое наказание — лишение свободы до десяти лет, резюмирует пресс-служба ГУВД по Тюменской области.