Возбуждено уголовное дело по факту контрабандного вывоза из Алтайского края в Таджикистан леса на сумму почти 800 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, установлено, что в период c января по апрель 2008 года ООО "Транс-Сфера" в режиме экспорта из Российской Федерации в республику Таджикистан незаконно вывозило лесопродукцию на общую сумму 86 723 663 рублей.

Таможенное оформление указанных партий товаров производилось ООО "Транс-Сфера" на основании недействительных документов. Коммерческая организация была зарегистрирована на подставное лицо, которое за совершение другого преступления отбывало наказание в местах лишения свободы. При этом какой-либо бухгалтерской документации на приход товара обществом не велось, что позволило сделать вывод о создании предприятия с единственной целью - для легализации доходов, полученных преступным путем.

По итогам доследственной проверки, проведенной Алтайской таможней по инициативе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, установлено, что лицами, фактически осуществлявшими от имени ООО "Транс-Сфера" коммерческую деятельность по незаконному вывозу из России лесоматериалов, были учреждены еще две коммерческие организации: ООО "Аргус" и ООО "Восток". Указанными юридическими лицами за 10 месяцев 2008 года было осуществлено 3 389 поставок лесоматериалов в Республику Таджикистан, в результате чего за рубеж была вывезена лесопродукция на общую сумму 796 804 026,91 рублей.

В настоящее время по факту контрабанды лесоматериалов, совершенной организованной группой, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 188 Уголовного кодекса РФ - "Контрабанда". Кроме того, в настоящее время транспортной прокуратурой инициирована доследственная проверка в отношении представителей ООО "Транс-Сфера", в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ - "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".