«Дочка» Сбербанка обвинила топ-менеджеров барнаульского ТВК «Республика» в денежных махинациях

Представители ООО «СБК Стекло» (100 % «дочка» Сбербанка), являющегося собственником торгово-выставочного комплекса «Республика», направили в полицию заявление в отношении бывших топ-менеджеров ТВК. Заявитель обвиняет их в умышленном уменьшении конкурсной массы и выведении миллионов рублей на счета компании, которой владеет бывший собственник «Республики» Борис Заякин, ставший банкротом, сообщили ИА «Банкфакс» представители собственника.

В заявлении от имени представителя «СБК Стекло» Павла Каманцева указано, что руководитель отдела аренды бывшего собственника комплекса ООО «Мега-Дом» Ольга Никифорова (экс-директор ТВК) и ликвидатор общества Иван Топчев могли совершить уголовное преступление по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Документ адресован начальнику ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрею Подоляну.

Как пишет «Коммерсантъ», по данным Павла Каманцева, Ольга Никифорова и Иван Топчев расторгли договоры аренды между компанией-должником и фактическими арендаторами за пять дней до заседания суда о введении в ООО «Мега-Дом» процедуры банкротства. После этого Никифорова и Топчев заключили договор аренды с компанией-пустышкой ООО «Паритет», которая в свою очередь заключила с предыдущими арендаторами договоры субаренды.

Таким образом, арендную плату компания-пустышка выплачивала «Мега-Дому» не в полном объеме. «Новых арендаторов «Паритет» не привел. Чем больше у арендатора площадь, тем ниже арендная ставка. Соответственно, самые высокие ставки — у небольших арендаторов. Этих арендаторов, которые фактически платили за аренду, «Паритет» и переписал на себя»,— рассказал журналистам Павел Каманцев.

В итоге «Паритет» направил более 44 млн рублей в ООО «Форум» и ООО «М2 Трейд», собственником которых является Борис Заякин — бывший владелец «Республики».

Интересно, что около года назад «Мега-Дом» подал иск в арбитражный суд Красноярского края с целью взыскать 46,1 млн рублей с «Паритета» за договор, заключенный в конце 2015 года, на аренду 7,2 тысяч кв. м. площади «Республики». По решению суда иск удовлетворен, следует из картотеки дел арбитражных судов. Однако в итоге проигравшая сторона не рассчиталась по исполнительному листу.

По сообщению «Коммерсанта», в заявлении «СБК стекло» в полицию сказано, что в 2016-2017 годах на расчетный счет «Паритета» поступило 44,3 млн рублей по договорам с субарендаторами. Однако в то же время с этого счета вывели 16,4 млн рублей в качестве предоставления процентного займа на счет красноярского ООО «М2 Трейд» и 76 млн рублей на счет горно-алтайского ООО «Форум». По данным СБК, эти общества связаны с Борисом Заякиным.

По мнению заявителя, в результате действий Ольги Никифоровой и Ивана Топчева пострадали кредиторы «Мега-Дома» - инспекция ФНС по Октябрьскому району Барнаула на сумму более 40 млн рублей и само «СБК Стекло» на сумму более 457 млн рублей. Как утверждают в СБК, этот ущерб выражается в том, что «Мега-Дом» недополучил арендных платежей на сумму 44,3 млн рублей и в уменьшении конкурсной массы должника.

Опрошенные изданием юристы считают, что правоохранительные органы могут усмотреть в перезаключении договоров аренды на площади ТВК «Республика» признаки состава правонарушения. «Уголовно-правовые риски существуют. Однако их размер и негативные последствия зависят от того, что было на самом деле. Вывод активов никому не нравится. Так что почти каждое дело, на мой взгляд, имеет шансы проходить через призму уголовных дел. Где-то это заканчивается крайне неудачно для участников сделок», — сказал управляющий партнер юридической фирмы «Ветров и партнеры» Виталий Ветров.

Председатель МКА «Николаев и партнеры» Юрий Николаев обратил внимание, что правоохранительные органы могут внимательнее отнестись к заявлению Сбербанка, чем к другим кредиторам. «Действительно странно, почему за пять дней до процедуры банкротства были перезаключены договоры. Нужно понимать причины таких действий. Если действительно будет наличие умысла по выводу средств, тогда деяние образует состав преступления»,— заключил господин Николаев.

Напомним, что «Мега-дом» и связанные с этой компанией бренды, в том числе сети «Аксиома», «Практика» и «Формула М2», развивали братья Борис и Алексей Заякины. «Мега-Дом» обанкротился в начале 2017 года и выставил на продажу здание «Республики» и земельный участок на продажу за 527 млн рублей. Однако уже в скором времени стало известно, что Сбербанк, в залоге у которого находилась недвижимость, поменял позицию, поскольку по выгодной цене продать объект не удалось. Актив был передан под управление дочерней компании «СБК Стекло».

Арбитражный суд Алтайского края 15 мая 2018 года завершил процедуру банкротства Алексея Заякина и списал долги предпринимателя на сумму более 1,5 млрд рублей — теперь г-н Заякин чист перед кредиторами. Борис Заякин также признан банкротом как физлицо, сейчас он находится в стадии реализации имущества.

Отметим, что ранее ТВК «Республика» специализировалась на DIY-ретейле и тесно сотрудничала с местными компаниями из Алтайского края. С приходом нового владельца — дочерней компании Сбербанка, «Республика» стала избавляться от этих арендаторов и начала делать акцент на федеральных сетях формата DIY. Например, как стало известно ИА «Банкфакс», с большой вероятностью новым якорным арендатором в комплексе может стать гипермаркет строительных материалов «Леруа Мерлен».