Громкое дело о банке «полицейской ОПГ» из Алтайского края с оборотом в 520 млн рублей направлено в суд

Следствие передало в суд уголовное дело в отношении замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Барнаулу, его коллеги из ГУ МВД по Алтайскому краю и еще троих человек с обвинением в незаконной банковской деятельности, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. ИА «Банкфакс» достоверно известно, что подсудимым из барнаульской полиции является Роман Ланцов, который ранее заявлял о своей невиновности, а из краевого главка - его брат. По данному делу проходил еще один человек — предприниматель Станислав Игонин, который уже был условно осужден после дачи признательных показаний и заключения досудебного соглашения со следствием.

Третий отдел по расследованию особо важных дел следкома установил, что в 2014 году барнаульский предприниматель разработал план осуществления незаконных банковских операций, при том, что на это не было разрешения и лицензии. Для этого он организовал преступную группу на территории Алтайского края, состоящую из пяти человек. В нее, по версии следствия, входили замначальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. В период с 2014 по 2016 год они проводили банковские операции по расчетам, кассовому обслуживанию юрлиц и инкассации. Также группа переводила деньги по поручению клиентов по их банковским счетам, которые потом были обналичены. За такие услуги ОПГ получала вознаграждение в размере от 3 % до 7 % от привлеченной суммы, считает следствие.

За период преступной деятельности на подконтрольные счета организации от клиентов незаконной банковской деятельности было привлечено более 520 млн рублей. Доход организаторов за такие услуги составил более 25 млн рублей. Управление ФСБ России по Алтайскому краю оперативно сопровождало расследование уголовного дела.

При этом предприниматель, который разработал план и организовал преступную группу, был осужден еще в июне этого года после того, как он заключил досудебное соглашение. В ходе разбирательства он был признан виновным, его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также с него взыскана сумма преступного дохода в пользу государства.

Что касается остальных участников ОПГ, то они свою вину признавать отказались. В рядах барнаульского УМВД была организована служебная проверка, на время которой от исполнения своих обязанностей был отстранен замначальника ОЭБ и ПК. В то же время оперуполномоченный УЭБ и ПК краевого главка МВД был уволен по отрицательным мотивам. На имущество обвиняемых наложен арест в обеспечение гражданского иска. Следствие собрало достаточно доказательств, поэтому уголовное дело было передано в суд для дальнейшего разбирательства. Членов группы будут судить по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

Ранее ИА «Банкфакс» стали известны имена двух из пяти фигурантов данного дела. Первый из них — барнаульский борец с коррупцией — Роман Ланцов сам обратился в редакцию с заявлением о том, что он якобы был оговорен, и его виновность не доказана. Он также утверждал, что во время следствия будто бы имела место попытка фальсификации материалов, и якобы один из сотрудников органов в своих интересах пытался скрыть доказательства причастности конкретных лиц к преступной деятельности. Документальные подтверждения, по словам Ланцова, у него имеются, но предоставлять он их отказался. Кроме того, он подтвердил, что один из фигурантов уголовного дела приходится ему братом.

На сайте Центрального районного суда уже появилась карточка данного дела, которое зарегистрировано 30 августа. В ней названы фамилии всех фигурантов: два брата Ланцова, Майер, некто Клименко и Карлин. Судя по инициалам последнего, им может являться спортсмен, борец Николай Карлин. Он выступал за команду института в чемпионате МВД России по рукопашному бою, о чем сообщалось на сайте правительства Алтайского края.

Также ИА «Банкфакс» из достоверного источника известно имя организатора ОПГ, который дал признательные показания - им является предприниматель Станислав Игонин. Его судили в Центральном районном суде Барнаула. По сведениям из банка данных Федеральной службы судебных приставов, в его отношении возбуждено производство на сумму 25 223 980 рублей. По имеющимся данным, именно Игонин во время признательных показаний раскрыл структуру «полицейской ОПГ».

По данным интернет-справочников, он был учредителем и руководителем четырех организаций, в той или иной степени связанных с микрозаймами и кредитами. Они действовали в период с 2015 по 2018 год, на данный момент три из них ликвидированы. Примечательно, что ликвидация всех трех фирм была инициирована в 2018 году, в период после возбуждения уголовного дела.

Любопытно, что в 2017 году Станислав Игонин проходил по еще одному делу по ч.1 и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Согласно приговору Индустриального районного суда, он также был приговорен к условному сроку на 3 года с испытательным сроком 3 года. Наказание было смягчено после содействия следствию. В своих показаниях он тогда рассказал об известных ему обстоятельствах преступлений, которые совершали сотрудники правоохранительных органов. Речь шла о незаконном обороте оружия и боеприпасов, осуществлении банковских операций без регистрации или без специального разрешения, а также незаконном прекращении уголовного преследования, нарушении тайны переписки, телефонных переговоров и т. д. Соучастником Игонина по тому делу проходил некто по фамилии Майер. Он же является фигурантом дела «полицейской ОПГ».

UPD 15:08: Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, если вина отстраненного сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строй дисциплинарной ответственности.