В афере с лжевозвратом 31 млн рублей НДС обвиняется психически нездоровый бывший алтайский милиционер.

О завершении расследования дела о махинациях с возвратом НДС 9 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СФО. Предполагаемому организатору аферы - 50-летнему предпринимателю Сергею Латаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему вручена копия обвинительного заключения, а дело поступило на рассмотрение суда Октябрьского района Новосибирска.

По материалам дела, в начале 2007 года бывший сотрудник ОБЭП Сергей Латаев учредил в Камне-на-Оби Алтайского края ООО "Агрофирма". Согласно бухгалтерской отчетности, его компания заключила с ООО "Сельхозтехника" ряд сделок на закупку пшеницы, удобрений, запчастей и ГСМ на сумму около 250 млн рублей. В налоговую инспекцию "Агрофирма" представила документы на возмещение ей НДС из федерального бюджета в размере около 31 млн рублей. Налоговики, не усмотрев нарушений, посчитали финансовые требования "Агрофирмы" обоснованными. В начале 2008 года новосибирское областное управление Федерального казначейства (фирма была перерегистрирована в Новосибирске и поставлена на учет в налоговой инспекции Ленинского района) перечислило компании указанную сумму. Со счета "Агрофирмы" деньги были переведены на карточные счета различных физических лиц и обналичены.

В мае 2008 года о крупной афере стало известно милиции. Следователи установили, что "Сельхозтехника" никаких товаров "Агрофирме" не поставляла, а сделки между компаниями являлись мнимыми. По данным следствия, "они были заключены исключительно с целью получения денежных средств из бюджета". Как указано в материалах дела, реальной экономической деятельностью фирма Сергея Латаева не занималась, а налоговые декларации, ставшие основанием для возмещения НДС, оказались фиктивными. Господина Латаева объявили в федеральный розыск.

Латаева, подозреваемого в мошенничестве, оперативники задержали в августе 2009 года, суд Октябрьского района Новосибирска санкционировал его заключение под стражу. Однако выйти на след похищенных денег следствию не удалось.

Бывший милиционер виновным себя не признал, а арест обжаловал, пояснив, что является инвалидом с травмой головы. Сергей Латаев утверждает, что не знал о розыске, поскольку находился в психбольнице Магнитогорска. Туда, по некоторым данным, он попал в результате алкогольного психоза. В дальнейшем он вернулся в Новосибирск, где и был задержан. Оперативники считают, что провернуть аферу на десятки миллионов рублей Сергей Латаев один не мог, но доказать наличие преступной группы им не удалось.